證券代碼：600282?????證券簡(jiǎn)稱：南鋼股份???????????公告編號(hào)：臨?2023-042

??????????南京鋼鐵股份有限公司

(資料圖)

???????關(guān)于召開?2022?年年度股東大會(huì)的通知

??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

??重要內(nèi)容提示：

??????股東大會(huì)召開日期：2023年4月18日

??????本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

??????系統(tǒng)

一、召開會(huì)議的基本情況

（一）股東大會(huì)類型和屆次

（二）股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

（三）投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

的方式

（四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

??召開的日期時(shí)間：2023?年?4?月?18?日?14?點(diǎn)?30?分

??召開地點(diǎn)：南京市六合區(qū)卸甲甸幸福路?8?號(hào)南鋼辦公樓?203?會(huì)議室

（五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間

??網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

??網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自?2023?年?4?月?18?日

????????????????至?2023?年?4?月?18?日

??采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即?9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的?9:15-15:00。

（六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

?????涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投

票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有

關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及公開征集股東投票權(quán)

?????無

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

?????本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

??????????????????????????????????????????投票股東類型

序號(hào)????????????????????議案名稱

???????????????????????????????????????????A?股股東

非累積投票議案

?????上述議案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議或第八屆監(jiān)事會(huì)第二十三

次會(huì)議審議通過。相關(guān)內(nèi)容詳見?2023?年?3?月?29?日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》

???????????????????????????????????????《上海

證券報(bào)》

???《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）的公告。

????應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：南京南鋼鋼鐵聯(lián)合有限公司及其一致行動(dòng)人南

京鋼鐵聯(lián)合有限公司等

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既

可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也

可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)

網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投

票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

（二）持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所

持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

??持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，

可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通

股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

??持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東

賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股

票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以

第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（四）股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、會(huì)議出席對(duì)象

（一）股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)

的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代

理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

???股份類別??????股票代碼?????????股票簡(jiǎn)稱????股權(quán)登記日

????Ａ股???????600282???????南鋼股份????2023/4/7

（二）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（三）公司聘請(qǐng)的律師。

（四）其他人員。

五、會(huì)議登記方法

（一）現(xiàn)場(chǎng)登記

??凡符合上述條件的、擬出席會(huì)議的個(gè)人股東請(qǐng)持股票賬戶卡、本人身份證或

其他能夠表明身份的有效證件或證明（股東代理人另需股東書面授權(quán)委托書及代

理人有效身份證件）；法人股東的法定代表人擬出席會(huì)議的，請(qǐng)持股票賬戶卡、

本人有效身份證件、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，

請(qǐng)持股票賬戶卡、本人有效身份證件、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及法人股東單位的法

定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書于?2023?年?4?月?17?日上午?8:30~11:30、下

午?13:30~16:00?到公司指定地點(diǎn)辦理現(xiàn)場(chǎng)登記手續(xù)。

（二）書面登記

??股東也可于?2023?年?4?月?17?日前書面回復(fù)公司進(jìn)行登記（以信函或傳真方

式），書面材料應(yīng)包括股東姓名（或單位名稱）、有效身份證件復(fù)印件（或法人營(yíng)

業(yè)執(zhí)照復(fù)印件）、股票賬戶卡復(fù)印件、股權(quán)登記日所持有表決權(quán)股份數(shù)、聯(lián)系電

話、地址及郵編（受委托人須附上本人有效身份證件復(fù)印件和授權(quán)委托書）。

六、其他事項(xiàng)

（一）聯(lián)系方式

??現(xiàn)場(chǎng)登記地址：江蘇省南京市六合區(qū)卸甲甸南鋼辦公樓七樓

??????????????南京鋼鐵股份有限公司證券部

??書面回復(fù)地址：江蘇省南京市六合區(qū)卸甲甸

??????????????南京鋼鐵股份有限公司證券部

??郵編：210035

??聯(lián)系人：任小艾

??電話：025-57072073

??傳真：025-57072064

（二）現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)注意事項(xiàng)

??擬出席會(huì)議的股東或股東代理人請(qǐng)于會(huì)議開始前半個(gè)小時(shí)內(nèi)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，

并攜帶本人有效身份證件、股票賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便驗(yàn)證入場(chǎng)。

（三）會(huì)期半天，出席會(huì)議人員食宿及交通費(fèi)用自理。

（四）授權(quán)委托書格式附后。

?特此公告

?????????????????????南京鋼鐵股份有限公司董事會(huì)

附件：授權(quán)委托書

附件：授權(quán)委托書

??????????????????????授權(quán)委托書

南京鋼鐵股份有限公司：

?????茲委托???????先生（女士）代表本單位（或本人）出席?2023?年?4?月

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào)?????????????非累積投票議案名稱??????????????????同意???反對(duì)???棄權(quán)

委托人簽名（蓋章）：???????????????????受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：?????????????????????受托人身份證號(hào)：

?????????????????????????????委托日期：????年???月????日

備注：委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并

打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的

意愿進(jìn)行表決。

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