近日，北京市公安局朝陽公安分局接到轄區(qū)一金店工作人員的電話，稱有位顧客的舉動(dòng)有些異常，一進(jìn)店，就用銀行卡購買大量黃金。民警隨即趕到現(xiàn)場(chǎng)，展開調(diào)查。

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北京：男子多次論斤買黃金

(資料圖)

售貨員起疑報(bào)警

金店工作人員稱，這位顧客對(duì)黃金的品質(zhì)、樣式等信息一概不問，也不聽店員的介紹，張口就要買3斤黃金。最關(guān)鍵的是，該男子昨天也是同樣的操作。

民警趕到現(xiàn)場(chǎng)后，將該男子截住詢問。

辦案民警：你怎么買這么多黃金？你做什么工作？

犯罪嫌疑人 王某：我沒上班。

辦案民警：那誰讓你買的？

犯罪嫌疑人 王某：我們老板 。

辦案民警：你們老板為什么讓你買那么多黃金？

犯罪嫌疑人 王某：我不知道。

面對(duì)民警的問話，該男子遮遮掩掩，一問三不知。警方隨即將他帶到商場(chǎng)詢問室進(jìn)一步調(diào)查。民警在王某身上起獲大量可疑的涉案物品：包括4張銀行卡、4部手機(jī)、現(xiàn)金一萬余元、黃金50克，以及其近期在北京的多家金店、珠寶店購買黃金的收據(jù)若干張。

02

北京：買黃金實(shí)為轉(zhuǎn)移贓款

警方揭開電詐團(tuán)伙“洗錢”新套路

民警調(diào)查得知，該男子近日在這個(gè)商場(chǎng)，已經(jīng)連續(xù)購買黃金30多次，累計(jì)金額達(dá)數(shù)百萬元，幾乎把兩家金店的金條全部買空。那么，王某購買這么多金條的目的究竟是什么呢？

民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，王某使用的銀行卡里的錢，都是其上游電信詐騙團(tuán)伙的贓款。

北京市公安局朝陽分局南湖派出所副所長(zhǎng) 劉洪軍：這個(gè)嫌疑人應(yīng)該是整個(gè)電信詐騙案件全鏈條中最后一環(huán)。電信詐騙犯罪分子在和公安機(jī)關(guān)搶時(shí)間，因?yàn)槲覀冊(cè)诮拥诫娦旁p騙的報(bào)案之后，會(huì)第一時(shí)間進(jìn)行止付、凍結(jié)等工作，所以他們錢一到位，馬上就要轉(zhuǎn)移，以防止被我們凍結(jié)、被銀行監(jiān)管。所以王某就會(huì)在商場(chǎng)守株待兔，錢一到他的卡里，聽上級(jí)的指令，馬上進(jìn)行消費(fèi)。

民警介紹，隨著國內(nèi)打擊力度不斷加大，目前電詐分子轉(zhuǎn)移非法資金越來越困難，不法分子就打起了通過購買黃金變現(xiàn)的主意。買到手的金條會(huì)被轉(zhuǎn)手倒賣，或者采取其他渠道再兌換成現(xiàn)金。這就有了王某在商場(chǎng)內(nèi)到處閑逛、不定時(shí)多次購買黃金的一幕。

北京市公安局朝陽分局南湖派出所副所長(zhǎng) 劉洪軍：王某是在玩網(wǎng)絡(luò)游戲的時(shí)候，和電信詐騙犯罪分子聊到了兼職，然后對(duì)方再給他指令，說只需要怎么做就可以了，每天給豐厚的報(bào)酬。王某是為了賺快錢，淪為了電信詐騙團(tuán)伙中犯罪的一環(huán)。

民警提示，目前，電詐團(tuán)伙會(huì)在刷單、求職類的論壇、微信群內(nèi)，甚至一些彈窗廣告里發(fā)布此類兼職信息，大家切不可因貪圖利益而違法犯罪。目前，王某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，已被北京市公安局朝陽分局依法刑事拘留。針對(duì)其他涉案人員及其違法所得來源的偵查工作，正在進(jìn)一步進(jìn)行中。